Foram acusados 40 indivíduos nacionais e estrangeiros, incluindo diretores de 15 empresas, por diversos crimes como branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Estas pessoas criavam empresas fantasma para transferir dinheiro de origem ilícita para o exterior e evitar detecção através de colaboradores de agentes aduaneiros e bancários que falsificavam documentos financeiros. Após buscas realizadas em residências e estabelecimentos comerciais dos acusados, o Ministério Público instaurou processos contra todos os indiciados e empresas envolvidas. Cinco pessoas também foram detidas por esses crimes.
Crimes financeiros
Branqueamento de capitais
Falsificação de documentos
Empresas fantoche
Colaboração criminosa transnacional
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Matola
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Gabinete+Central+de+Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional
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vinte e um mil, cento e trinta e cinco milhões
quatrocentos e trinta e nove mil
quinhentos e doze mil
noventa e seis centavos
Este caso revela uma rede complexa de criminosos que exploram lacunas financeiras e instituições para lavagem de dinheiro e esconder origens ilícitas de capitais. Ações conjuntas internacionais são essenciais para enfrentar esses desafios transfronteirizados e fortalecer a recuperação de ativos resultantes de atividades criminosas.
