A África do Sul enfrenta uma ardua escalada para sair de uma lista de monitorização de dinheiro sujo até 2025, de acordo com o executivo chefe do Nedbank Group. O país foi colocado na lista de observação rigorosa do GAFI em fevereiro de 2023 devido a deficiências na luta contra fluxos financeiros ilegais e financiamento do terrorismo. Embora a permanência na lista possa prejudicar a confiança dos investidores, Brown afirma que o impacto foi moderado até agora e provavelmente continuará se o país mantiver seu esforço em resolver as preocupações do GAFI o mais rapidamente possível. O Nedbank é um dos maiores credores do país em termos de ativos.
Lista de monitorização de dinheiro sujo
Corrupção
GAFI
Nedbank Group
Mike Brown
Jacob Zuma
Cyril Ramaphosa
2023-02-Fevereiro
2025-01-31
2016
Nedbank Group
Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)
500 mil milhões de rands
25,6 milhões de dólares
O desafio complexo enfrentado pela África do Sul reflete a necessidade urgente de melhorias institucionais e políticas para combater corrupção e fortalecer a confiança financeira. Além da ação governamental, a colaboração entre setores privados e governamentais é essencial para implementar estratégias eficazes contra práticas ilícitas e promover desenvolvimento sustentável. O papel dos bancos globais neste processo é fundamental, pois eles podem exercer pressão para a transparência e monitoramento adequados, enquanto mantêm suas operações comerciais.
