DOIS cidadãos de nacionalidade chinesa encontram-se detidos na cidade de Nacala-Porto, na província de Nampula, indiciados de envolvimento num crime de branqueamento de capitais.
Segundo a Procuradoria Provincial da República, os indivíduos em causa fazem parte de um grupo de sete, sendo que cinco deles se encontram foragidos.
Um comunicado de imprensa da Procuradoria Provincial da República em Nampula indica que tais cidadãos foram constituídos arguidos por haver fortes suspeitas do seu envolvimento no cometimento de crimes de branqueamento de capitais e outros de natureza tributária, nomeadamente contrabando e descaminho.
Os mesmos são ainda suspeitos de cometimento de crimes de associação para delinquir, exportação ilegal de recursos florestais e enriquecimento ilícito.
Para a prisão preventiva dos arguidos a Procuradoria argumenta existir fundado o receio de continuidade da actividade criminosa, obstrução a justiça e justo receio de fuga, porquanto os mesmos são estrangeiros.
Os arguidos residem, ocasionalmente, nos estaleiros de algumas empresas baseadas nas cidades de Nampula e de Nacala-Porto, que exploram a área de madeira e, também vendem material eléctrico e vestuário. Possuem, igualmente, escritórios nas cidades de Maputo, e províncias de Manica, Sofala e Zambézia.
Durante a instrução preparatória dos autos foram realizadas diligências e buscas nos escritórios das empresas ligadas aos visados onde foram apreendidos diverso acervo documental com destaque para requisições de extractos bancários. Foi feita, igualmente, a análise de processos contabilísticos dos arguidos.
Fonte:http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/economia/68930-chineses-detidos-por-lavagem-de-dinheiro.html
